Chişinău
1C
Cer acoperit
Umiditate: 100%
Vânt: 4km/h Variable
Presiunea: 1023

Beneficiarii a 9,5 miliarde de lei de la BEM, Banca Socală și Unibank au fost deja identificați

sursa foto: colaj today.md

Procesul de investigare a fraudei bancare a fost destul de dificil,  din cauza volumului extrem de mare de informații, provenit din mai multe state. Procurorii încearcă să identifice în continuare activele de peste hotare ale principalilor figuranți în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Aceste informații au fost oferite în cadrul unei conferințe de presă, susținută de Procurorul general Eduard Harunjen, directorul CNA, Bogdan Zumbreanu și adjunctul șefului Procuraturii anticorupție, Adriana Bețișor.
 
Recuperarea bunurilor de peste hotare ale celor vizați în dosarele intentate de procurori este în plină desfășurare, însă procesul este dificil, din cauza legislației din diferite state.

Reamintim că, potrivit procurorilor, suma totală a pierderilor din sistemul bancar, provocate de fraudele masive de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială este de 10, 7 miliarde de lei. Beneficiarii a 9,5 miliarde de lei, din suma totală au fost deja identificați.

De pe urma fraudei bancare au beneficiat cu precădere două grupuri: așa-numita ”Grupare Gacikevici”, concentrată în jurul fostului șef al Băncii de Economii și care s-a ales cu suma de 3,2 miliarde de lei, și  ”Grupul Filat, Platon, Șor”, concentrat în jurul fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru corupție, și a oligarhului Veaceslav Platon, condamnat pentru implicarea în schema ”Laundromatul Rusesc”. Această grupare a reușit să sustragă, potrivit procurorilor, suma de 6,5 miliarde de lei.

Procuratura Generală a publicat astăzi și Strategia de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din cele trei bănci devalizate. Documentul include acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru recuperarea banilor și activelor, dar nu prezintă informații care ar putea dăuna anchetei.

Procurorii au mai promis că vor veni cu detalii despre recuperarea banilor la fiecare șase luni. Adriana Bețișor a explicat că investigația a durat trei ani pentru că anchetatorii au trebuie să studieze un volum foarte mare de informații, despre mii de tranzacții, inclusiv a fost nevoie de timp pentru a primi răspunsuri din jurisdicții din străinătate. 

sursa: politics.md

Chișinău, Republica Moldova
Miron Costin 13/7

Telefon: +373 060903311

Email: [email protected]

Click Me

Contact

Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al Today.md.